Στο επίκεντρο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται 140 άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός παράγοντα ποδοσφαιρικής ομάδας που δεν αγωνίζεται στη Super League. Αυτά τα άτομα φέρεται να εμπλέκονται σε μια απάτη μεγάλης κλίμακας που σχετίζεται με εικονικές συναλλαγές συνολικού ύψους 150 εκατ. ευρώ.

Η εμπλοκή τους αποκαλύφθηκε μέσω ελέγχου που πραγματοποίησε η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι συγκεκριμένοι παράγοντες πραγματοποίησαν εικονικές συναλλαγές μέσω 120 εταιρειών που δραστηριοποιούνταν σε διάφορους τομείς.

Όπως διαπιστώθηκε, οι εμπλεκόμενοι δεν απέδιδαν ΦΠΑ, ενώ παράλληλα ελάμβαναν επιστροφές που ξεπερνούσαν τα 11 εκατ. ευρώ. Οι λογαριασμοί των 140 ελεγχόμενων προσώπων δεσμεύτηκαν από την Αρχή, στο ύψος της ζημίας που έχει προκληθεί, δηλαδή 150 εκατ. ευρώ.

Πηγή: documentonews.gr