Τεράστια κομπίνα με ζημιά που φτάνει τα τριάντα εκατομμύρια ευρώ αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Η Οικονομική Αστυνομία ανέλαβε τη διερεύνηση, αποστέλλοντας στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εξήντα δύο κατηγορούμενοι ελέγχονται για διασυνοριακή απάτη τύπου carousel, που προκάλεσε απώλεια πόρων ΦΠΑ άνω των δέκα εκατομμυρίων ευρώ.

Η διερεύνηση, που ξεκίνησε μετά από πόρισμα της Αρχής, αποκαλύπτει ένα πολύπλοκο δίκτυο που διακινούσε μαύρο χρήμα μέσω εικονικών εταιρειών. Η Οικονομική Αστυνομία διαπίστωσε ότι τα μέλη της οργάνωσης δήλωναν ανύπαρκτες συναλλαγές και εξέδιδαν εικονικά φορολογικά στοιχεία, με ποσά που αγγίζουν την καθαρή αξία 153.973.603,47€ και ΦΠΑ 35.885.478,91€.

Το κύκλωμα δημιουργούσε ανύπαρκτες εταιρείες για να εκτελεί εικονικές συναλλαγές και να αποφεύγει την υποχρέωση απόδοσης ΦΠΑ στο Δημόσιο. Σε αυτή τη διαδικασία, οι συναλλαγές γίνονταν μέσω τριγωνικών πωλήσεων, όπου το ΦΠΑ που έπρεπε να αποδοθεί μένει ανείσπρακτο. Οι 29 εταιρείες του κυκλώματος προέβαιναν σε εκατομμυριακές συναλλαγές και μετέφεραν αυτά τα ποσά χωρίς να καταβληθεί ο αναλογών ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το κύκλωμα εκπροσωπούσε μια εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιούσε συστηματικές και μεθοδευμένες παραβάσεις, δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και προξενώντας ζημία τόσο στην Εθνική Οικονομία όσο και στα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΕΛ.ΑΣ πραγματοποίησε μεγάλη επιχείρηση τον Σεπτέμβριο για να συλλάβει τους εμπλεκόμενους, με αποτέλεσμα τη σύλληψη είκοσι ενός ατόμων. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν 139.696 ευρώ, δέκα ρολόγια αξίας, σφραγίδες νομικών προσώπων, κινητά τηλέφωνα, καθώς και χρηματοοικονομικά στοιχεία που σχετίζονται με την παράνομη δραστηριότητα.

Πηγή: documentonews.gr