Από την έρευνα προκύπτει ότι 4 εκδότες έχουν εκδώσει 1.632 φορολογικά στοιχεία, που αντιστοιχούν σε καθαρή αξία 33,17 εκατ. ευρώ και ΦΠΑ 4,32 εκατ. ευρώ. Τα στοιχεία αυτά εξοφλούνταν κυρίως μέσω τραπεζικού συστήματος, με τις επιχειρήσεις να προβαίνουν σε συστηματικές άμεσες αναλήψεις των χρηματικών ποσών για να παραπλανήσουν τις αρχές.
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διερευνά ένα γιγαντιαίο δίκτυο πραγματικών και ανύπαρκτων συναλλαγών, μετά από καταγγελία πολίτη σχετικά με την έκδοση εικονικών τιμολογίων ελαιολάδου από έναν επιτηδευματία και έναν διαχειριστή νομικών προσώπων. Η έρευνα έχει φέρει στο φως ότι πάνω από 30 επιχειρήσεις συμμετείχαν στο κύκλωμα, εκ των οποίων τουλάχιστον 14 είχαν συσταθεί αποκλειστικά για την έκδοση εικονικών τιμολογίων.
Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί ότι μία επιχείρηση, που ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2021, δεν παρουσίασε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή ΦΠΑ, και ούτε υπήρχαν καταχωρημένα έσοδα από πωλήσεις προς αυτήν. Παρά τις καταστάσεις αυτές, μέσω ελέγχου στα τραπεζικά της στοιχεία και τα δεδομένα του myDATA, βρέθηκαν 15 φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 200.000 ευρώ εκδοθέντα σε μέλος του κυκλώματος.
Οι ελέγχοι γίνονται με τη χρήση των στοιχείων του myDATA, κατασχεθέντων αρχείων κατά τις εφόδους στις επιχειρήσεις, καθώς και μέσω της ανάλυσης των τραπεζικών κινήσεων. Η έρευνα συνεχίζεται για τους υπόλοιπους εκδότες και λήπτες αυτών των στοιχείων.
Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον 60 συνδυασμούς, εκδίδοντας πάνω από 1.700 εικονικά τιμολόγια συνολικής αξίας άνω των 80 εκατ. ευρώ. Εκτός από τις φορολογικές επιβαρύνσεις που αναμένεται να προκύψουν, οι εμπλεκόμενοι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν και ποινικές διώξεις για φοροδιαφυγή.
Συνοπτικά, η εμπλοκή εικονικών τιμολογίων περιλαμβάνει τη δημιουργία πιστωτικών υπολοίπων ΦΠΑ και καταχρηστική επιστροφή φόρου από πραγματικές επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα καλύπτεται η αγορά προϊόντων από αγρότες που δεν τηρούν φορολογικά στοιχεία.
Πηγή: documentonews.gr
